在金融行业迅速发展的当下,金融诈骗手段层出不穷,公众金融风险防范意识和金融知识水平参差不齐,为提升社会公众反洗钱意识,营造知法守法的良好金融环境。近日,浦发银行西安艺术大街支行深入周边社区,开展了一场主题为“警惕洗钱风险,守护金融安全”的专题宣传活动,将反洗钱法律知识与风险防范技能送到居民身边。

活动现场,银行工作人员通过悬挂宣传横幅、布置展板、设立咨询台、发放宣传手册等多种形式,向社区居民系统普及反洗钱基础知识。

“出租出借身份证件、银行账户可能被用于洗钱犯罪。”“切勿为不明来源的资金提供转账便利。”银行宣讲人员结合《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规,深入浅出地阐述了洗钱活动的社会危害性、常见手段及公民应履行的反洗钱义务。重点提示居民要保管好个人身份信息、金融账户和支付工具,拒绝“高佣金”诱惑,远离非法金融活动,选择安全可靠的金融机构办理业务。

为使宣传内容更加生动、更具警示性,活动精心选取了涉赌、诈骗、非法集资资金转移等与日常生活关联度较高的洗钱案例进行剖析。通过真实案例再现,详细拆解犯罪分子如何利用多种渠道进行资金转移、混淆资金来源,帮助居民认清洗钱犯罪的隐蔽性和复杂性。“以前觉得洗钱离我们普通人很遥远,今天才知道,保护好自己账户安全,拒绝不明转账要求,就是在参与反洗钱斗争。”社区居民张先生表示收获颇丰。

活动设置了互动答疑环节,银行工作人员就居民关心的“如何配合金融机构进行身份识别”、“发现可疑交易行为该如何处理”等问题进行了耐心细致的解答。同时,积极引导居民理解并支持金融机构依法开展的客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作,明确每位公民都是反洗钱防线上的重要一环。

反洗钱是维护金融体系稳健运行、保障社会公平正义的重要工作。本次走进社区宣传,旨在提升公众对反洗钱的认知度和参与度,从源头上遏制洗钱犯罪活动的滋生土壤。未来,浦发银行西安艺术大街支行将继续坚守金融机构反洗钱主体责任,持续创新宣传形式,拓宽宣传覆盖面,推动反洗钱知识普及常态化,与社会各界携手构筑坚实有力的反洗钱防控体系,为净化金融环境、守护好人民群众的“钱袋子”履行应尽的责任与担当。