近年来,涉及虚拟货币的案件频发,危害人民群众财产安全,扰乱国家正常金融秩序。在实际案件侦办过程中,公安机关对涉案虚拟货币缺少全面、便捷、公允的跟踪溯源系统及合法合规处置回流方案。为解决上述掣肘难题,公安部第一研究所依托公安部科研项目支持和相关业务局的指导,先后赴重庆、湖南、广东、广西、内蒙古、山东、江苏7省60余个地市开展虚拟货币违法犯罪打击情况的调研工作,联合中信银行对涉案虚拟货币处置回流入境全流程进行系统性研究后,结合境内外相关法律规定及虚拟货币的特性,构建了“涉案虚拟货币处置回流方案”,并合作开发了“虚拟货币处置回流系统”,目前该系统已经在公安内网部署上线,并取得了财政部、公安部、最高检、最高法、国家发改委、中国人民银行与国家外管局等国家相关机关的高度认可。

该方案从接受办案单位的处置委托开始,通过香港证监会虚拟资产交易平台营运者(持第1及7号牌照)以及中信银行境内外分支机构,经监管机构报批备案的专项账号,划转至国内公安机关指定账户,由公安机关依法没收上缴或发还被害人。打造了全部国企背景机构参与、全流程合法合规、全流程资金保障与反洗钱,全程留痕可追溯、可审计的可行性解决方案。

可靠严谨

整个处置环节,根据专业职能定位,多家机构协同配合,且参与机构均为大型国企背景主体和香港合规持牌主体,处置全程录音录像,保证整个处置过程的可靠性与严谨性。

合法合规

通过香港证监会虚拟资产交易平台营运者(持第1及7号牌照)出售,并突破原有“资金回流”入账即为完成交易的流程,对反洗钱审查进行全面细化,保障资产处置资金通过整个结算路径实现回流后仍旧是“资产处置资金”不被调换。

安全保障

公安部一所提供全流程技术指导,实时跟踪流转进度,保障资产移交、处置各环节可控、顺畅。项目方案已和境内外监管机构充分沟通,交易过程设置严格询价,保障交易价格公允;以特定账户结算,进一步满足外管局的政策要求;处置流程预先提供履约保证金,风险控制措施安全有保障。

信息支撑

以“区块链”技术打造的“虚拟货币处置回流信息化系统”,实现全实施流程留痕,且确保信息不被篡改,支持办案机关随时查询,便于项目后评估及审计。

目前,为进一步规范涉案虚拟货币管理,提升执法办案质效,北京市公安局法制总队积极行动,依托公安部一所构建的上述“涉案虚拟货币处置回流方案”,与北交所创建涉案虚拟货币处置合作机制,将涉案虚拟货币纳入“实物处置”范畴,构建主体适格、流程合规、价格公允、安全可靠的涉案虚拟货币司法处置模式。几方就合作机制签署了战略合作框架,该模式已成功处置顺义公安分局等案件中的涉案虚拟货币。

此前,公安部一所还联合北京三中院、中国人民大学法学院,参与了最高人民法院2024年度司法研究重大课题《涉案虚拟货币处置问题研究》,就虚拟货币处置过程中涉及到的关键问题展开论证研究。（公安部第一研究所）

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